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2024年1月4日—多米尼加的檢察官今天以商業性剝削以及洗錢罪起訴WanderFranco,此前他是被指控與未成年人發生關係。目前Franco已被逮捕,調查仍在進行中。,RE:【討論】◇金豆→洗錢手法官方...《全民打棒球Pro》PC版登場推出國家英雄傳奇卡.多平台·《棒球大聯盟》系列...
涉助詐騙集團洗錢警逮幣商查扣逾千萬現金(圖)
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2023年8月11日—台南市29歲洪姓男子以「幣商」身分涉協助虛擬貨幣投資詐欺集團洗錢,警方10日循線逮捕洪男並查扣逾新台幣1000萬元現金、超過1萬顆的虛擬貨幣等。
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